PROCAD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-09

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Zgłoszenie wniosku akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 30 listopada 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA na dzień 30 listopada 2021r., Emitent informuje, iż w dniu 9 listopada 2021r. otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy: Panów Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego i Macieja Horeczego („Akcjonariusze”), działających na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące wprowadzenia następujących punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 30 listopada 2021r.: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Wniosek Akcjonariuszy zawiera następujące uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad: Wprowadzenie do porządku obrad obu punktów wynika z realizacji celu porozumienia akcjonariuszy zawartego 4 października 2021 roku przez: Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego i Macieja Horeczego w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji PROCAD SA z obrotu na rynku regulowanym. Wniosek Akcjonariuszy zawiera projekty uchwał w sprawach nim objętych. Spełniając żądanie Akcjonariuszy, Emitent dodał zgłoszone sprawy do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz treść proponowanych uchwał w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Raport biezacy nr 23 na 2021 zalacznik - uzupelnione ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf

Raport biezacy nr 23 na 2021 zalacznik - projekty uchwal na NWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215

(ulica) (numer)

+ 48 58 302 02 67 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-09 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2021-11-09 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu