NOTORIA SERWIS S.A. - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
Aktualizacja:
25.05.2021 15:53
Publikacja:
25.05.2021 15:53
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 4 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOTORIA SERWIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021 | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Notoria Serwis SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. 10.Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych; d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020; e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20210524_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf | | |
| NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf | | |
| NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | | |
| NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-337 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Juliana Bartoszewicza | | 1C/45 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (22) 428 39 53 | | (22) 490 38 53 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | zarzad@notoria.pl | | www.notoria.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5252152769 | | 016200212 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-25 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | | |
| 2021-05-25 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu | | |
20210524_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf
NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf
NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf
