ROPCZYCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-26

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2020 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2021 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 5 ust. 5.1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., podjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie celów budżetowych wyznaczonych na 2020 rok, poprzez osiągnięcie i przekroczenie wyznaczonego wskaźnika ważonego wykonania celów budżetowych w stopniu maksymalnym. Wobec powyższego uczestnicy Programu Motywacyjnego mają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w łącznej liczbie 153.885 akcji, określonej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarząd informuje ponadto, iż również w dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz na podstawie § 3 ust. 3.2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2021 roku, określające pulę akcji dla trzeciej transzy Programu Motywacyjnego w 2021 roku na poziomie 188.675 akcji, podjęła uchwałę określającą cele budżetowe Programu Motywacyjnego na 2021 rok. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyznaczyła: cel 1 – 85% zysku operacyjnego EBIT zakładanego w budżecie na 2021 rok; i cel 2 – 85% zysku netto zakładanego w budżecie na 2021 rok. P – pula podstawowa (realizacja celów 1 i 2 uprawnia do objęcia puli podstawowej w ramach transzy na 2021 rok w ilości 164 036 akcji). W sytuacji gdy cele Programu zostaną przekroczone, liczba akcji zostanie zwiększona proporcjonalnie do stopnia przekroczenia celów, aż do wyczerpania puli akcji w ramach III transzy Programu Motywacyjnego, tj. do poziomu 188.675 akcji. Warunek realizacji: Jeżeli: (EBIT_T)/(85%EBIT_B) ≥1 i (NETTO_T)/(85%NETTO_B)≥1; to: W - Wskaźnik przekroczenia celów: W=[(EBIT_T)/(85%EBIT_B)]*0,7 + [(NETTO_T)/(85%NETTO_B)]*0,3 W min=1 W max= 1,15 gdzie: EBIT_T - zysk operacyjny osiągnięty w 2021 roku; EBIT_B - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2021 rok; NETTO_T - zysk netto osiągnięty w 2021 roku; NETTO_B - zysk netto przyjęty w budżecie na 2021 rok. V – łączna ilość przyznanych akcji: V= W*P

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-26 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2021-05-26 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu