ALUMETAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-22

Skrócona nazwa emitenta

ALUMETAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktów 10 i 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 7. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A. wraz z wyliczeniem proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A., którego rozpatrzenie i przyjęcie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. ZWZ odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. na dzień 19 maja 2021 roku

Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdf Ocena RN w sprawie sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rok

Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020

Zalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdf Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A

Zalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdf Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A.

Zalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdf Informacja o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A.

Zalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy

Zalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst jednolity_ALUMETAL_SA.pdf Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A.

Zalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdf Wyciąg z proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A.

Zalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok

Zalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.alumetal.pl

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-22 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu

2021-04-22 Przemysław Grzybek Członek Zarządu