DIGITREE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
08.10.2021 18:08
Publikacja:
08.10.2021 18:08
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 35 | / | 2021 | | | |
| 2021-10-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIGITREE GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro). W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Emitenta, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie NWZ DG_04_11_2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Digitree Group 04.11.2021 r. | |
| Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NZW listopad 2021.pdf | Projekty uchwał NWZ Digitree Group 04.11.2021 r. | |
| Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_listopad 2021.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 04.11.2021 r. | |
| struktura_kapitału_NWZ_04112021.pdf | Struktura kapitału zakładowego NWZ 04.11.2021 r. | |
| DG_SA_klauzula.pdf | Klauzula informacyjna | |
| Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia_04_11_2021.pdf | Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia | |
| Regulamin Rady Nadzorczej_04_11_2021.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DIGITREE GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 44-200 | | Rybnik | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Raciborska | | 35A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 32 42 10 180 | | +48 32 42 10 180 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | relacjeinwestorskie@digitree.pl | | www.digitree.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 642-28-84-378 | | 240018741 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-10-08 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | | |
| 2021-10-08 | Konrad Żaczek | Członek Zarządu | | |
Ogloszenie NWZ DG_04_11_2021.pdf
Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NZW listopad 2021.pdf
Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_listopad 2021.pdf
struktura_kapitału_NWZ_04112021.pdf
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia_04_11_2021.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej_04_11_2021.pdf
