DIGITREE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-08

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro). W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Emitenta, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie NWZ DG_04_11_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.

Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NZW listopad 2021.pdf Projekty uchwał NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.

Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_listopad 2021.pdf Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 04.11.2021 r.

struktura_kapitału_NWZ_04112021.pdf Struktura kapitału zakładowego NWZ 04.11.2021 r.

DG_SA_klauzula.pdf Klauzula informacyjna

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia_04_11_2021.pdf Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej_04_11_2021.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.digitree.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-08 Przemysław Marcol Członek Zarządu

2021-10-08 Konrad Żaczek Członek Zarządu