KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
MILKPOL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2021 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok, 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji, 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji, 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]: Ogłoszenie o WZ – 28 maja 2021 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 9 czerwca 2021 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 29 maja 2021 roku do 10 czerwca 2021 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 4 czerwca 2021 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 7 czerwca 2021 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 22 czerwca 2021 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 25 czerwca 2021 roku, Dzień WZ – 25 czerwca 2021 roku, godzina 12:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdfWybór Komisji Skrutacyjnej,
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MILKPOL S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-318Czarnocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Główna162
(ulica)(numer)
(44) 616 62 13(44) 616 51 82
(telefon)(fax)
[email protected]www.milkpol.com.pl
(e-mail)(www)
7710106183004703448
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Aleksandra ŚwierczyńskaPrezes Zarządu
2021-05-28Magdalena GałwaWiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf