| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DIGITREE GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 (IV piętro). W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_ZWZ_DG_2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Projekty_uchwal_ZWZ_DG_2021.pdf | Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2021.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Struktura_kapitalu_ZWZ_24062021.pdf | Struktura kapitału zakładowego ZWZ 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Regulamin_Programu_Opcji_zal_313.pdf | Regulamin Programu Opcji załącznik do uchwały nr 313 ZWZ 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Projekt_DG_Polityka_Wynagrodzen_wydanie_II.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń w Digitree Group S.A. Wydanie II | ||||||||||
| Projekt_Sprawozdanie_wynagrodzenia_DG.pdf | Projekt Sprawozdania o Wynagrodzeniach w Digitree Group S.A. za lata 2019-2020 | ||||||||||
| Opinia_Zarzadu_zalacznik_314_ZWZ_2021.pdf | Opinia Zarządu - załącznik do uchwały 314 ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_DG_2020.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za 2020 rok | ||||||||||
| DG_SA_klauzula.pdf | Klauzula informacyjna | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DIGITREE GROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 44-200 | Rybnik | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Raciborska | 35A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 32 42 10 180 | +48 32 42 10 180 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.digitree.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 642-28-84-378 | 240018741 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-28 | Rafał Zakrzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-28 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | |||
Ogloszenie_ZWZ_DG_2021.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_DG_2021.pdf
Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2021.pdf
Struktura_kapitalu_ZWZ_24062021.pdf
Regulamin_Programu_Opcji_zal_313.pdf
Projekt_DG_Polityka_Wynagrodzen_wydanie_II.pdf
Projekt_Sprawozdanie_wynagrodzenia_DG.pdf
Opinia_Zarzadu_zalacznik_314_ZWZ_2021.pdf
Sprawozdanie_RN_DG_2020.pdf
DG_SA_klauzula.pdf
