SIMPLE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-28

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2020. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń́ organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.”. 16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Simple S.A. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU. a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ żądać́ umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać́ zgłoszone Zarządowi nie później niż̇ na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać́ uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać́ złożone w postaci elektronicznej na adres [email protected]. b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać́ Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać́ wprowadzone do porządku obrad. c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać́ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. d. W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. e. Akcjonariusze mogą̨ uczestniczyć́ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić́ dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować́ więcej niż̇ jednego akcjonariusza i głosować́ odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż̇ jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić́ oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą̨ być́ pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać́ do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W takim przypadku, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić́ akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź́ możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz może zawiadomić́ Spółkę̨ o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą̨ poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość́ na adres e-mail: [email protected]. Do zawiadomienia należy dołączyć́ kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć́ Spółce najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować́ akcjonariusza składającego oświadczenie. Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną̨ na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.simple.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach. f. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. g. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się̨ na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. h. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś́ w Spółce nie obowiązuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidujący możliwość oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. i. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień́ 8 czerwca 2021 roku (dzień́ rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być́ zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż dnia 9 czerwca 2021 r.). Dzień́ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21,22,23 czerwca 2021 r. Akcjonariusz Spółki może zadać́ przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być́ wysłana. Akcjonariusz może zgłosić́ powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] . j. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. k. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać́ pełny tekst dokumentacji, która ma być́ przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. l. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są̨ dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik Opis

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A._24.06.2021 r..pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Simple - raport o wynagrodzeniach.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie_RN_z_działalności_w_roku_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_sprawozdań_Zarządu_w_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA

(pełna nazwa emitenta)

SIMPLE Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 49/51

(ulica) (numer)

812 58 98 815 49 83

(telefon) (fax)

simple.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-22-578 012642634

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-28 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu

2021-05-28 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu