| Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisane elektronicznie, żądanie akcjonariusza Piotra Nadolskiego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r. Żądanie obejmuje w szczególności umieszczenie w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.) niżej wymienionych spraw: Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych), 2) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego, 3) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 4) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę, 5) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Jednocześnie, akcjonariusz w żądaniu zgłosił projekty uchwał dotyczące wskazanych wyżej punktów porządku obrad, w następującym brzmieniu: Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych). Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego). § 2. Mając na uwadze treść § 1. niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać w całości wymieniony w niniejszej uchwale fundusz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na skup akcji własnych, w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) i przeznaczyć tę kwotę w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 2.402.350,21 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), w ten sposób, że: a) część zysku netto w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,14 zł (czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.; b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 177.610,21 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) i przeznaczyć tę część: (i) w kwocie 80.770,27 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie pozostałej (niepokrytej) części straty za rok 2018 r.; (ii) w kwocie 96.839,94 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy. Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: a) że tworzy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy; b) przeznaczyć na wymieniony fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) rozwiązując w tej części kapitał zapasowy. Uchwała nr ________ z dnia 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.178.200 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) – to jest w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki. § 2. Dywidenda zostanie sfinansowana: a) w kwocie 2.224.740 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2020, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku, b) w kwocie 953.460 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z 21 czerwca 2021 roku. § 3. Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 29 czerwca 2021 roku. § 4. Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 7 lipca 2021 roku. W załączeniu przekazujemy treść żądania powołanego akcjonariusza w tym zaś treść projektów zgłoszonych uchwał. Po dokonaniu analizy powołanego żądania akcjonariusza, Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. | |
