ŻYWIEC - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-29

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje: I. W dniu 29.12.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 103 581 akcji i głosów, tj. 98,36 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli: - Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,15 % ogólnej liczby głosów i 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, - Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 409 660 akcji i głosów, tj. 33,20% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2021 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano łącznie 10.103.581 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.103.581 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020” §1. Na podstawie art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano łącznie 10.103.581 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.103.581 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA ŻYWIEC SA

(pełna nazwa emitenta)

ŻYWIEC Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-300 Żywiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Browarna 88

(ulica) (numer)

033 861 24 51 033 861 46 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazywiec.pl

(e-mail) (www)

553-000-72-19 070511111

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-29 Łukasz Tlałka Prokurent