| Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] informuje, iż obradujące w dniu 29 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie: - odwołania z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Jacka Dekarza oraz Macieja Matusiaka - a następnie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i] Panią Agnieszkę Gocałek, ii] Pana Fikreta Başar, iii] Burhana Başar, iv] Pana Macieja Matusiaka oraz v] Pana Merta Özden. Poniżej zamieszczono informacje nt. powołanych osób. i] Pani Agnieszka Gocałek Doświadczenie: 02.2016 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Warszawa/Centrala Pełnomocnik Zarządu TUW / Dyrektor Biura Współpraca z kontrahentami w zakresie programów strategicznych _produkt, obsługa, sprzedaż_, 04.2007 – obecnie PZU SA/ PZU ŻYCIE SA Warszawa/ Centrala Dyrektor Biura Bancassurance _2007 – 2013_ Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego _od 2013_ Pełnomocnik Zarządu ds. Programów Partnerstwa Strategicznego - Współpraca z Bankami w zakresie bancassurance _ produkt, obsługa, sprzedaż_ - Koordynacja współpracy biznesowej z Bankami z Grupy PZU - Wdrożenia produktów affinity / programy partnerstwa strategicznych 06.2002 – 03.2007 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Wrocław Dyrektor Wydziału 06.2000 – 03.2002 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GERLING POLSKA S.A. Warszawa/ Wrocław Dyrektor Oddziału / Regionu 11.1998 – 05.2000 PTE BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A. Warszawa/ Wrocław Konsultant Regionalny 08.1998 – 11.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Winterthur SA _obecnie AXA / UNIQA_ Wrocław 05.1994– 08.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMMERCIAL UNION POLSKA S.A. _AVIVA_ Wrocław Działalność dodatkowa: 2013–2015 Przedstawiciel Grupy PZU w Komitecie ds. Innowacji przy MSP _spółki SP_ - Opracowanie mapy działań innowacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - Współtworzenie współczynników oceniających jakościową stronę pracy członków zarządów spółek z udziałem SP - Współpraca z ARP i NCBR 2008 – obecnie Polska Izba Ubezpieczeń - Zespół bancassurance i affinity Wiceprzewodnicząca/ Przewodnicząca Zespołu - Współtworzenie programu działalności, organizacja kongresów branżowych; - Współtworzenie rekomendacji dobrych praktyk rynku bancassurance i affinity w Polsce; - Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń i sektora bancassurance; współpraca z MF, KNF, Rzecznikiem Finansowym, UOKiK; - Przedstawiciel PIU w spotkaniach z MF w zakresie opiniowania założeń implementacji IDD do prawa polskiego; - Przedstawiciel ubezpieczycieli przy podstoliku ubezpieczeniowym z X–sektorem, zorganizowanym przez KNF, w zakresie ugód do kredytów udzielonych w CHF Wykształcenie: 2014–2015 Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2005–2007 Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Master of Business Administration 1999–2000 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości _Akademia Finansów_ w Warszawie City University Business School London Studia Podyplomowe 1988–1994 Akademia Rolnicza _Uniwersytet Przyrodniczy_ Wrocław Wydział Rolniczy, Specjalizacja: Chemia rolnicza ii] Pan Fikret Basar EDUCATION: Van Atatürk High School ODTÜ / Mechanical Engineering – License İstanbul University / Social Sciences – Master’s Degree PROFESSIONAL EXPERIENCE: 1989 - 2004 : Computer and Spare Parts Sales 2004 - 2008 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Supply Chain Director 2008 - 2011 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager 2012 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board SEMINARS and TRAININGS: 2010 : PLMA 2010 Executive Education Programme 2008 : Cost Accounting Training 2008 : AIB – American Institute of Baking Food Safety Standards Training 2007 : 16. Quality Congress 2004 : HACCP Seminar 2004 : ISO 9001:2000 Quality Management System Seminar LANGUAGES English: Advanced Arabic : Advanced iii] Pan Burhan Basar EDUCATION: Van Atatürk High School Yıldız Teknik University / Civil Engineering PROFESSIONAL EXPERIENCE: 1995 – 2013 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board 2013 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager SEMINARS and TRAININGS: 16. Quality Congress Presentation Techniques Training Media Training Leadership & Coaching Training Effective Time Management Training Process Management Training LANGUAGES: English: Upper Intermediate Arabic: Upper Intermediate iv] Maciej Matusiak Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami. Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu. Doświadczenie zawodowe: - Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, - Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, - Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, - Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, - Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, - Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, - Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, - Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń - Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, - Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, - Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej, - Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN), członek Komitetu Audytu, - Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, - Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej - Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, - Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, - Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik - Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, - Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej, - Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej, - Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, - Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst, - Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst, - Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy, - Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy. Z zastrzeżeniem opisanych powyżej informacji zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyły także, że nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. Pana Merta Özden zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń. | |
