KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BERLING S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R. Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. o podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Żądanie uzasadnione zostało sytuacją pandemiczną i związaną z nią koniecznością wprowadzenia zmian umożliwiających odbywanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ułatwienie podejmowania działań przez Radę Nadzorczą i Zarząd Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 11. uzupełnia się o lit. i oraz j. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 3. sporządzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przyjęcie porządku obrad; 6. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020; 7. dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020; 8. dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020; 9. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020; 10. dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020; 11. podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020, e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom zarządu, f. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020, g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2020, h. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom rady nadzorczej i. zmiany Statutu, j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 12. wolne wnioski; 13. zakończenie obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Hanna BerlingPrezes Zarządu