KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2022
Data sporządzenia:2022-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu „Bowim” S.A., niniejszym zwołuje na dzień 11 lutego 2022 roku, na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ”BOWIM” S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ”BOWIM” S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022 • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022 • Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A. • Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdfZałącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022
Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdfZałącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022
Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdfZałącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A.
Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdfZałącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-14Adam KidałaWiceprezes Zarządu
2022-01-14Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdf

Pobierz
Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdf

Pobierz
Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdf

Pobierz
Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdf

Pobierz