Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-14

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu „Bowim” S.A., niniejszym zwołuje na dzień 11 lutego 2022 roku, na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ”BOWIM” S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ”BOWIM” S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022 • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022 • Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A. • Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022

Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022

Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdf Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A.

Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdf Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-14 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

2022-01-14 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu