SYGNIS - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 października 2025 r. oraz informacja o uchwale niepodjętej

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SYG - Treść uchwał podjętych na NWZ.pdf
   

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 października 2025 roku.


Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu porządku obrad. Do uchwał numer od 5 do 8 oraz 10, pełnomocnik akcjonariusza Warsaw Equity ASI SA zażądał zaprotokołowania, że głosował „przeciw” tym uchwałom i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Ponadto, nie została podjęta uchwała nr 9 objęta punktem 6 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej”), w sprawie powołania Pana Krzysztofa Dziewickiego na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Zarząd wskazuje, że uchwałą nr 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany Statutu, poprzez dodanie art. 19 ust. 6 w następującej treści:
„W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej, a Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

SYG - Treść uchwał podjętych na NWZ.pdf
SYG - Treść uchwał podjętych na NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-10-29 23:35:20 Andrzej Burgs Prezes Zarządu