ONICO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 02_250603_Onico_SA_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_2025_2605372-final.pdf
   
2. 03_250603_Onico_SA_projekty_uchwał_ZWZA_2025_2605373-final.pdf
   
3. 04_250603_Onico SA_wzór pełnomocnictwa na ZWZA_2605374-final.pdf
   
4. 05_250603_Onico SA_formularz_ZWZA_2605375-final.pdf
   

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz wskazuje, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Sporządzenie listy obecności,

5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

13.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,

14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

16. Wolne wnioski,

17. Zamknięcie obrad.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

02_250603_Onico_SA_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_2025_2605372-final.pdf
02_250603_Onico_SA_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_2025_2605372-final.pdf

03_250603_Onico_SA_projekty_uchwał_ZWZA_2025_2605373-final.pdf
03_250603_Onico_SA_projekty_uchwał_ZWZA_2025_2605373-final.pdf

04_250603_Onico SA_wzór pełnomocnictwa na ZWZA_2605374-final.pdf
04_250603_Onico SA_wzór pełnomocnictwa na ZWZA_2605374-final.pdf

05_250603_Onico SA_formularz_ZWZA_2605375-final.pdf
05_250603_Onico SA_formularz_ZWZA_2605375-final.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 22:45:20 Sławomir Szczotka Prezes Zarządu

2025-06-03 22:45:20 Piotr Kocman Wiceprezes Zarządu