NESTMEDIC - Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 00. ZWZ ogłoszenie.pdf
   
2. 01. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
   
3. 02. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.pdf
   
4. 03. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf
   
5. 04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
   
6. 05. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
   
7. 08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
   

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.


Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2024.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
a)Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c)Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
d)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
e)Formularz głosowania przez pełnomocnika.
f)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
g)Informacja o liczbie akcji i głosów.

00. ZWZ ogłoszenie.pdf
00. ZWZ ogłoszenie.pdf

01. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
01. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf

02. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.pdf
02. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.pdf

03. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf
03. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.pdf

04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

05. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
05. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 12:28:55 Jacek Gnich Prezes Zarządu

2025-06-03 12:28:55 Beata Turlejska Wiceprezes Zarządu