DARKPOINT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf
   
2. 20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
   
3. 20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf
   
4. 20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf
   
5. 20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf
   
6. 20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf
   
7. 20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf
   
8. 20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf
   

Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa.


Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf
20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf

20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf

20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf
20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf

20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf
20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf

20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf
20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf

20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf
20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf

20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf
20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf

20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf
20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-30 12:10:58 Paweł Waszak Prezes

2025-05-30 12:10:58 Marcin Kamiński Członek Zarządu