GENXONE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf
   
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. za rok 2024.pdf
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2024.pdf
   

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. przedstawienie i rozpatrzenie:

(i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024,

(ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego:

(i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także

(ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024;

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;

14. wolne wnioski;

15. zamknięcie obrad.



Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. za rok 2024.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. za rok 2024.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2024.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-26 13:41:56 Michał Kaszuba Prezes Zarządu