BEEIN - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 13 maja 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. rep. A nr 1470.2025 ZWZA z dnia 13.05.2025 beeIN.pdf
   
2. Tekst jednolity statut spółki beeIN.pdf
   

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2025 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż uchwałą nr 15 oraz 16 Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany w ust. 6 w §18 oraz w §5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ust. 6 w §18 Statutu Spółki:

„W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie może nie dokonywać wyboru uzupełniającego, chyba że dokonanie takiego wyboru jest konieczne, gdy w związku z wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyłaby się poniżej 5 (pięciu), albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej”

Uchwalone brzmienie ust. 6 w §18 Statutu Spółki:

„6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Niepodjęcie tej uchwały przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest jednoznaczne z odwołaniem tych członków z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.”

Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki:

„ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), 2) Produkcja napojów (PKD 11), 3) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), 4) Produkcja odzieży (PKD 14), 5) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15), 6) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16), 7) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 8) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 9) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19), 10) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), 11) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21), 12) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 13) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 14) Produkcja metali (PKD 24), 15) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), 16) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), 17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), 19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45), 24) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 25) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 26) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), 27) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 28) Zakwaterowanie (PKD 55), 29) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), 30) Działalność wydawnicza (PKD 58), 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), 32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), 33) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 34) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 35) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 36) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), 38) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 39) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), 40) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 41) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 43) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 44) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), 45) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), 46) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 48) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) 49) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 50) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 51) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0), 52) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), 53) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), 54) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0), 55) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), 56) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 57) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 58) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 59) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 60) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), 61) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 62) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 63) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 64) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z”

Brzmienie uchwalone §5 Statutu Spółki:

„ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 2) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.84.Z), 3) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z), 4) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 5) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 7) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B), 8) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z), 9) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (PKD 28.25.Z) 10)Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z), 11)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), 12)Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z), 13)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B), 14)Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38) 15)Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68) 16)Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49) 17)Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62) 18)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 20)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), 21)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z), 22)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 23)Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), 24)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), 25) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), 26)Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z). 2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.”


O rejestracji zmian Statutu Emitenta przez Sąd, Spółka poinformuje odrębnym komunikatem zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2 ust b oraz §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

rep. A nr 1470.2025 ZWZA z dnia 13.05.2025 beeIN.pdf
rep. A nr 1470.2025 ZWZA z dnia 13.05.2025 beeIN.pdf

Tekst jednolity statut spółki beeIN.pdf
Tekst jednolity statut spółki beeIN.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-14 14:23:07 Michał Sochacki Prezes Zarządu