HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 04 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. [1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdf
   
2. [2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdf
   
3. [3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdf
   
4. [4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdf
   
5. [5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdf
   

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2025 roku (środa) o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.
10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.6. pokrycia straty netto za 2024 r.
10.7. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
10.8. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

[1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdf
[1]_Treść_ogłoszenia WZA_04062025.pdf

[2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdf
[2]_Projekty uchwał na WZA_04062025.pdf

[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdf
[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_04062025.pdf

[4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdf
[4]_Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_04062025.pdf

[5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdf
[5]_Wzór pełnomocnictwa_04062025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-08 18:25:45 Rafał Prendke Prezes Zarządu

2025-05-08 18:25:45 Damian Józefiak Członek Zarządu