HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 10 października 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. (1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf
   
2. (2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf
   
3. (3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf
   
4. (4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf
   
5. (5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf
   

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 10 października 2024 roku o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego)

w Centrum Konferencyjnym (sala 10, piętro 1).



Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A./upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A..
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

(1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf
(1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf

(2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf
(2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf

(3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf
(3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf

(4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf
(4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf

(5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf
(5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-09-13 19:52:02 Tadeusz Sudoł Prezes Zarządu

2024-09-13 19:52:02 Mariusz Mikołajczak Członek Zarządu