NEURONE - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 11 lipca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
   
2. 2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf
   
3. 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf
   

Zarząd Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Dawida Modro wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku („WZA”).

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad WZA Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z wyłączeniem prawa poboru).

14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zaktualizowane w zakresie wprowadzonej zmiany do porządku obrad. Nowa uchwała została oznaczona numerem 19.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2,3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf

2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf
2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf

2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf
2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-21 15:36:39 Dawid Modro Prezes Zarządu