GAMEDUST - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Gamedust_ZWZ_17.06.2024-zanonimizowany.pdf
   

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.06.2024 roku, w obecności notariusza Agnieszki Łabuszewskiej z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Łabuszewskiej, Karolina Rak-Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale podaje również liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu zaplanowanego w porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonało następujących zmian Statutu:

I. Uchwałą nr 14 z dnia 17 czerwca 2024 r. upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i w związku z tym dodało do treści Statutu Spółki postanowienia Artykuł 6A w brzmieniu:
„ Artykuł 6A
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.500.00,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części .”.

II. Uchwałą nr 15 z dnia 17 czerwca 2024 r.
1) uchwaliło zmianę obowiązującego postanowienia Artykułu 19 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w Łodzi.”
I wpisanie w to miejsce słów:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia”.
2) Zmieniło treść postanowienia Artykułu 20 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów:
„ 25 proc. (dwadzieścia pięć procent)” i wpisanie w to miejsce słów: „ 15% (piętnaście procent )”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Gamedust_ZWZ_17.06.2024-zanonimizowany.pdf
Gamedust_ZWZ_17.06.2024-zanonimizowany.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-17 14:49:57 Paweł Flieger Prezes Zarządu