NEURONE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 lipca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
   
2. 2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf
   
3. 2024_Neurone_Formularz.pdf
   

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 lipca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,

12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,

13.Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu, wzór pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf

2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf
2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf

2024_Neurone_Formularz.pdf
2024_Neurone_Formularz.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-14 16:00:32 Dawid Modro Prezes Zarządu