LMGAMES - Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
   
2. LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
   

Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.


W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2023,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
g. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa na ZWZ.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4-5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf
LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-07 17:41:43 Dorota Osowska Prezes Zarządu