CARBONSTU - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Uzupełniony porządek obrad ZWZA Carbon Studio S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.pdf
   
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
   
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Błażeja Szaflika wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku [„ZWZA”].


W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2023;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2023;
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Michalika na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mateusza Bochenka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartosza Zielińskiego na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Szurka na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Kabza na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenie mu sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
34. Wolne wnioski;
35. Zamknięcie obrad.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku,
- projekty uchwał objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Uzupełniony porządek obrad ZWZA Carbon Studio S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.pdf
Uzupełniony porządek obrad ZWZA Carbon Studio S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-07 14:09:07 Błażej Szaflik Prezes Zarządu