AQUATECH - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Spółki zwołanego dzień 24 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AQT_Ogłoszenie ZWZ_24.06.2024_po aktualizacji.pdf
   
2. AQT_Projekty uchwał_24.06.2024_po aktualizacji.pdf
   
3. AQT Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf
   

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski („Emitent”, „Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI nr 13/2024 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w raporcie 14/2024, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt – dodany na żądanie akcjonariusza - został wskazany poniżej - punkt 15.

Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki.

13. Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

2. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionym porządkiem obrad ZWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

AQT_Ogłoszenie ZWZ_24.06.2024_po aktualizacji.pdf
AQT_Ogłoszenie ZWZ_24.06.2024_po aktualizacji.pdf

AQT_Projekty uchwał_24.06.2024_po aktualizacji.pdf
AQT_Projekty uchwał_24.06.2024_po aktualizacji.pdf

AQT Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf
AQT Formularz do głosowania dla pełnomocnika_po aktualizacji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-06 16:40:19 Jan Karaszewski Prezes Zarządu