CFSA - Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Zał_CF_SA_tj_statutu_20240429.pdf
   

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 17 w sprawie zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

1.§ 21 lit. u) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:


„u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania.”

otrzymał nową następującą treść:
„u)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiązaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki,”.

2.w § 21 Statutu, po lit. u) zostały dodane lit. v) i w) o następującym brzmieniu:

„v) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
w) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.”.
W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 17 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w wyniku podjęcia Uchwały nr 18 z dnia 29 kwietnia 2024 r. tekst jednolity statutu Spółki.
Treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki została zamieszczona w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Zmiany statutu będą skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zał_CF_SA_tj_statutu_20240429.pdf
Zał_CF_SA_tj_statutu_20240429.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-04-29 17:58:57 Piotr Szynalski Prezes Zarządu

2024-04-29 17:58:57 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu