Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. NWZA_projekty uchwał po zmianie_2456172.pdf

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść raportu:

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 3/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2024 roku, na godzinę 14:30, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, dokonanej w zw. z otrzymanymi w dniu 04 marca 2024 r. wnioskami akcjonariuszy Spółki.

Zmiana w porządku obrad dokonana na wniosek akcjonariusza Pamela sp. z o.o. polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu: „Przekazanie informacji na temat czynności podjętych przez Spółkę w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27.10.2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Zmiana w porządku obrad dokonana na wniosek akcjonariusza Nomad Management GmbH polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów:

(i) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”, oraz

(ii) „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Sporządzenie listy obecności.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

10.Sprawozdanie zarządu na temat czynności podjętych przez Spółkę w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27.10.2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.


Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy, o których mowa powyżej.
NWZA_projekty uchwał po zmianie_2456172.pdf
NWZA_projekty uchwał po zmianie_2456172.pdf

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-03-07 22:57:06 Sławomir Szczotka Prezes Zarządu
2024-03-07 22:57:06 Piotr Kocman Wiceprezes Zarządu
20240307_225706_0000151844_0000156724.pdf

Pobierz