HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf
   
2. 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf
   
3. 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
   
4. 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
   
5. 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
   

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 roku, o godzinie 09:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf
1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf

2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf
2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf

3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf

4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf

5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-12-12 16:15:59 Michał Pokorski Prezes Zarządu

2023-12-12 16:15:59 Damian Józefiak Członek Zarządu