AQUA BIELSKO-BIAŁA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza

Zarząd "AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 oraz ESPI nr 6/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 maja 2023 r. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, że w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej pisma zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy:
"Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”,
Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawę.
Wobec powyższego, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (ii) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na rozszerzeniu porządku obrad o sprawę umieszczoną jako punkt 11 nowego porządku obrad. W konsekwencji dotychczasowy punkt 11 porządku obrad, tj. "Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” otrzymał numer 12.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.
Zaktualizowane dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

zaktualizowana tres_c_ og_oszenia o zwo_aniu zwz_signed.BES.pdf

zaktualizowane projekty uchwa_ zwz_signed.BES.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-04-21 10:42:13 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu