HYDRA - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 r

Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - MDNPL S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZA”) zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
c)pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
d)udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
e)udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
f)udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
g)udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
h)udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
i)udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
j)udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
k)udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
l)udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
m)udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
n)udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
o)powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
p)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki;
q)zmiany Statutu Spółki;
r)upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
s)dalszego istnienia Spółki;
t)dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku,
- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Uzupełniony porządek obrad, projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_rozszerzony.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-04-18 23:45:58 Michał Rudowski Prezes Zarządu