| Zarząd Spółki Elektromont S.A. niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2022r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Jerzego Suchańskiego oraz EKOBOX S.A. , którzy łącznie reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2022r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 następującego punktu: - wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza w pkt. 5 zmieniła się treść lit. j) i dodana została lit. k): 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku” b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku” c) Zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021” d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki g) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej h) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej i) Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej j) Wyboru członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami k) Wyboru członków Rady Nadzorczej 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd przekazuje zaktualizowane projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na zwołanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Załącznik: Projekty Uchwał Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. |
| Projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-30 13:54:14 | Mirosław Matwijów | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-30 13:54:14 | Przemysław Tymiński | Wiceprezes Zarządu |
Projekty uchwał.pdf
