Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie powyższych uchwał postanowiono o zmianie treści statutu Spółki w ten sposób, że:
§ 6 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
b)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
c)działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
d)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
e)pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
f)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
g)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
h)leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
i)wynajem i dzierżawa (PKD 77),
j)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
k)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
l)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
m)stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
n)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
o)produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
p)produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
q)realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
r)roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
s)roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
t)rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
u)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21 Z),
v)zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
w)pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99),
x)roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
y)roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD (42 .12.Z),
z)roboty związane z budową mostów i tuneli PKD (42.13.Z),
aa)roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42 .22.Z),
bb)roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42 .91.Z),
cc)roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
dd)przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
ee) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
ff)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
gg)wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD.43.22.Z),
hh)wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
ii)tynkowanie (PKD 43.31.Z),
jj)zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
kk)posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
ll)malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
mm)wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
nn)wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
oo)pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
pp)działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
qq)działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD82.91.Z),
rr)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
ss)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)”;
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
b)działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
c)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
d)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
e)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
f)leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
g)wynajem i dzierżawa (PKD 77),
h)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
i)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
j)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
k)działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
l)działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
m)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
n)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
o)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
p)działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)”.

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.363.508,00 złotych (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych ) i dzieli się na 8.363.508 akcji w tym:
1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 199 856 złotych (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 9 199 856 akcji w tym:
1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
4) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
5) 112.508 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 złoty każda,
6) 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 1 złoty każda.”
W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity statutu Spółki. Treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zmiany statutu będą skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik_CF_tj statutu_20220111.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-01-11 13:38:12Piotr SzynalskiPrezes Zarządu
2022-01-11 13:38:12Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu
Załącznik_CF_tj statutu_20220111.pdf

Pobierz