CORELENS - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Porozumienia akcjonariuszy

Zarząd Spółki CORELENS S.A. informuje, że od Porozumienia akcjonariuszy dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2018 r.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Porozumienia akcjonariuszy wyglądać będzie następująco (dodane punkty: 8, 10, 11, 12, 13, 14):

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad WZ
2.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3.Wybór komisji skrutacyjnej
4.Wybór Przewodniczącego WZ
5.Sporządzenie listy obecności
6.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
7.Zatwierdzenie porządku obrad WZ
8.Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o działalności Spółki w latach 2014-2017 oraz przedstawienie strategii działania Spółki w roku 2018
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zbycia ZCP
b.rozszerzenie przedmiotu działalności spółki
c.obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami
15.Wolne wnioski
16.Zamknięcie obrad WZ

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z żądaniem otrzymanym od Porozumienia akcjonariuszy.

NWZA_projekty_uchwał (rozszerzony porządek obrad).pdf

Formularz_pelnomocnictwa_wza karty do głosowania (rozszerzone uchwały).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-02-01 13:57:49 Łukasz Witczak Wiceprezes

2018-02-01 13:57:49 Joanna Kamińska Prezes