| W związku ze zwołanym w dniu 10 czerwca 2015 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A., Zarząd ACTION S.A. informuje o niestosowaniu przez Spółkę następujących zasad ładu korporacyjnego: 1) I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych pkt 12. o treści: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." Spółka nie spełnia w chwili obecnej wymagań określonych w art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych, tj. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału i wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2) II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych pkt 1.9a o treści: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”. W odniesieniu do zasady nr II.1.9a Dobrych Praktyk, ACTION S.A. informuje, iż uchwały i sam przebieg Walnego Zgromadzenia są obowiązkowo protokołowane przez notariusza. Treść uchwał publikowana jest w formie raportów bieżących w wymaganych terminach, a nadto zamieszczana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności obrad oraz zabezpieczenia praw Akcjonariuszy w tym zakresie. 3) IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy pkt 10 o treści: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”. W oparciu zasadę nr IV.10. Dobrych Praktyk, ACTION S.A. informuje, iż w zakresie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka obecnie nie stosuje tej zasady. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany na stronie internetowej Spółki (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Ponadto Spółka zapewnia możliwość udziału mediów w obradach walnego zgromadzenia. Wskazać także należy, że poza ww. brakiem wymagań ustawowych dotyczących treści Statutu (art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych), Spółka rozpoznaje ryzyka o charakterze prawnym i technicznym związane ze stosowaniem omawianej zasady. W szczególności wynikający z tej reguły udział w Walnym Zgromadzeniu nie pozwala na realizację głównego prawa Akcjonariuszy, tj. wykonywania prawa głosu. W takiej sytuacji może dochodzić do nieporozumień pomiędzy zakresem pojęcia "udział w walnym zgromadzeniu” wynikającym ze wskazanej regulacji, a oczekiwanym przez Akcjonariuszy i dalszymi konsekwencjami prawnymi związanymi z niemożnością wykonywania prawa głosu przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z kolei uwarunkowania techniczne mogą w istotny sposób naruszyć wymóg "czasu rzeczywistego” transmisji obrad i dwustronnej komunikacji, co może mieć również wpływ na prawidłowy przepływ informacji, a tym samym realizację praw Akcjonariuszy z uwzględnieniem interesu Spółki. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-30 12:24:20 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-30 12:24:20 | Bożena Stefańska | Prokurent |
