RB 1/2010

Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że w związku z Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19-05-2010 w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (DPSN na GPW) oraz § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanowił o przyjęciu do stosowania w RAFAKO S.A. zasady ładu korporacyjnego określone w DPSN na GPW, uwzględniające zmiany przyjęte przez Radę Nadzorczą GPW w Warszawie S.A., obowiązujące od 01-07-2010, za wyjątkiem:

1) W Części II - Dobre praktyki realizowane przez Zarządy spółek giełdowych:
a) zasada 1.6).
Uzasadnienie: Rada Nadzorcza nie będzie sporządzać rocznych sprawozdań w zakresie opisanym w niniejszej zasadzie. Rada będzie sporządzać i publikować sprawozdanie z działalności Rady oraz ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.
b) zasada 1.7).
Uzasadnienie: Pytania i odpowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.
c) zasada 1.11).
Uzasadnienie: Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
d) zasada 1.14).
Uzasadnienie: Spółka stosuje przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
e) zasada 2.
Uzasadnienie: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II.1. DPSN, z uwagi na wysokie koszty usług z tym związane. Od 21 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne, jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2
f) zasada 3.
Uzasadnienie: Zawieranie umów w imieniu spółki należy do kompetencji Zarządu spółki, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

2) W Części III - Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych.
a) zasada 1.1).
Uzasadnienie: Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.
b) zasada 1.2).
Uzasadnienie: Oceny pracy rady i jej poszczególnych członków dokonuje Walne Zgromadzenie.
c) zasada 6.
Uzasadnienie: Zasada nie będzie stosowana z uwagi na specyfikę układu właścicielskiego.
d) zasada 8
Uzasadnienie: W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
e) zasada 9.
Uzasadnienie: Zasada nie będzie stosowana z uwagi na niestosowanie zasady 3 w części II DSPN.
3) Zasada 10 w części IV- Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy - z uwagi na fakt, iż planowane jej wejście w życie to 01-01-2012, Zarząd podejmie stosowną decyzję w terminie pó¼niejszym.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" od 1 lipca 2010 roku, w zakresie przedstawionym przez Zarząd Spółki.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2010-06-30 14:16:35Wiesław RóżackiPrezes Zarządu
2010-06-30 14:16:35Bożena KawałkoProkurent