W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 27 marca 2019 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH oraz projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:

1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz projektem uchwały zgłoszonej do punktu 5 znajdują się w załączeniu do raportu i wraz z nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.gruparecykl.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) i pkt. 5) oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad
Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian

Osoby reprezentujące spółkę:
•Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu
•Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu

Ogloszenie - uzupelnienie porzadku obrad NWZ Grupa Recykl_20190308.pdf
Projekty uchwał_WZ_GRC_27.03.2019_po uzupełnieniu 8.03.2019.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-03-08 21:31:31Maciej JasiewiczWiceprezes Zarządu
2019-03-08 21:31:31Zbigniew FleszarCzłonek Zarządu
Ogloszenie - uzupelnienie porzadku obrad NWZ Grupa Recykl_20190308.pdf

Projekty uchwał_WZ_GRC_27.03.2019_po uzupełnieniu 8.03.2019.pdf