| Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania ("NWZ”) na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 na piętrze III, 00-805 Warszawa. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu polegać będzie na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując ją nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki. Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się również uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał) wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZ. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) zał. Nr 3 do Regulaminu ASO. |
| Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdf |
| Instrukcja NWZ (28.03.19).pdf |
| Ogłoszenie o NWZ (28.03.19).pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-03-28 17:07:42 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu |
Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdf
Instrukcja NWZ (28.03.19).pdf
Ogłoszenie o NWZ (28.03.19).pdf
