MAKOLAB - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2020 r.

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Ogrodowej 8.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana między innymi uchwała w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki (projekt Uchwały nr 20) dotyczących zasad udziału w posiedzeniach Zarządu i podejmowania uchwał przez Zarząd w trybie zdalnym lub pisemnym, podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie zdalnym lub pisemnym oraz uczestnictwa w WZA w trybie zdalnym.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie ZWZA Makolab 30.06.2020.pdf

Projekty uchwał ZWZA Makolab 30.06.2020.pdf

Wzór pełnomocnictwa ZWZA MakoLab 30.06.2020.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA Makolab 30.06.2020.pdf

Proponowane zmiany w statucie MakoLab 30.06.2020.pdf

Statut MakoLab SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-06-03 16:42:31 Wojciech Zieliński Prezes Zarządu

2020-06-03 16:42:31 Mirosław Sopek Wicperezes Zarządu