AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWZA zwołanego na dzień 26.06.2020

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (rozszerzony) porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
- Jerzemu Busłowskiemu,
- Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
- Łukaszowi Kozakowi,
- Arkadiuszowi Popławskiemu,
- Markowi Karolczakowi,
- Pawłowi Romuszewskiemu,
- Radosławowi Włostowskiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
11.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
12.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,
13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,
14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.
Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:
Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.
Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: "uprzywilejowanych”.
2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4.
3. W § 28 wykreśla się słowa: "natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”.

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.
Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad,
Propozycja zmiany statutu polega na:
1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :
"8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.”
16.Wolne wnioski,
17.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 24,25):

- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-06-08 09:53:31 BOGUSŁAW ŁĄCKI PREZES ZARZĄDU