AQUATECH - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Matyldy Przybylskiej w Warszawie (00-336) przy ulicy Kopernika 30 ("Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad :

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
13.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał.

Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.aqtwater.com .

Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki www.aqtwater.com . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2021 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

201218_AQT Water formularz do głosowania (2).pdf

201218_AQT Water opinia zarządu (emisja akcji serii E).pdf

201218_AQT Water_opinia zarządu (kapitał docelowy).pdf

201218_AQT Water_proponowane zmiany statutu (2).pdf

201218_AQT_ogłoszenie o WZ (2).pdf

201218_AQT_projekt uchwał ZWZ (2).pdf

201218_AQT_wniosek o pokrycie straty.pdf

201218_Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej WZ.pdf

201218_Pełnomocnictwo dla osoby prawnej WZ.pdf

Ocena RN.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-12-18 19:53:38 Dominik Staroń Prezes Zarządu