| Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Janiny Miszkiewicz, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. Udzielenia zgody na nabycie nieruchomości b. Zmiany Statutu Spółki c. Wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Załącznik do raportu stanowią: - uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki - projekty uchwał rozszerzone o nową uchwałę - rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2,3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. |
| AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Ogloszenie o zwolaniu aktualizacja.pdf |
| AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Projekty uchwal aktualizacja.pdf |
| AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika aktualizacja.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-11-04 20:59:19 | Łukasz Miszkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-04 20:59:19 | Anna Postaremczak | Członek Zarządu |
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Ogloszenie o zwolaniu aktualizacja.pdf
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Projekty uchwal aktualizacja.pdf
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika aktualizacja.pdf
