Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd w dniu 06.10.2021 r. zmiany statutu Spółki.

Zmiany statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 20 oraz Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 27 maja 2021 r.
Zmianie uległy §12 ust. 2 oraz 14 ust.1 statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 2:
"§12.2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezes Zarządu.”

Nowe brzmienie §12 ust. 2
"§12.2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezes Zarządu, przy czym członkowi Zarządu może zostać́ przyznana funkcja Wiceprezesa Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie 14 ust.1
"§ 14.1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.”

Nowe brzmienie §14 ust. 1
"§ 14. 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2021 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Passus_Statut_27-05-2021.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-10-07 20:15:36Tadeusz DudekPrezes Zarządu
2021-10-07 20:15:36Dariusz KostanekCzłonek Zarządu
Passus_Statut_27-05-2021.pdf

Pobierz