Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: "Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020) 8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2019/2020). 9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2019/2020). 10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. 13.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 14.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
ROBINSON_26_03_21_ogloszenie o walnym.pdf |
ROBINSON_26_03_2021_WZA_projekty_uchwał.pdf |
ROBINSON_26_03_21_formularz_głosowania.pdf |
ROBINSON_26_03_21_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf |
ROBINSON_26_03_21_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf |
ROBINSON_26_03_21_ogólna liczba akcji.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2021-03-26 15:16:50 | Paweł Busz | Członek Zarządu |