GIIF już działa
Od poniedziałku GIIF będzie badał nietypowe albo podejrzane transakcje ? poinformował Ireneusz Wilk, Generalny Inspektor Informacji Finansowej na piątkowej konferencji poświęconej praniu brudnych pieniędzy.W sobotę 23 czerwca wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł. ? Od 1 kwietnia 2002 r. będziemy badać wszystkie transakcje gotówkowe powyżej kwoty 10 tys. euro ? zapowiedział I. WilkDane o takich transakcjach ? m.in. kwota, waluta czy informacje o osobie jej dokonującej ? mają przekazywać Inspektorowi m.in. banki, fundusze emerytalne, kantory, poczta, notariusze czy biura maklerskie.Według Krzysztofa Pietraszkiewicza, dyrektora generalnego Związku Banków Polskich, szacuje się, że na 100 tys. transakcji 3 są podejrzane.Zdaniem I. Wilka, skala prania brudnych pieniędzy w Polsce może być większa niż w Hiszpanii, na której wzoruje się polski system utrudniający takie praktyki. ? Szacujemy, że w Polsce wartość pranych pieniędzy wynosi około 1,5 mld USD rocznie, w Hiszpanii około 1 mld USD ? powiedział I. Wilk. Jego zdaniem, GIIF będzie badał miesięcznie około 2000 transakcji.
ZIU, PAP
