Narenda Kumar Rastogi, Anil Anand, Manoj Nijhawan, Udhay Shankar Balakrishna - to czterej mieszkańcy New Jersey narodowości hinduskiej, aresztowani we wtorek na wniosek prokuratury. Zarzuca się im zorganizowanie międzynarodowego spisku przestępczego w celu wyłudzenia pożyczek bankowych na sfinansowanie fikcyjnych transakcji na rynku metali kolorowych. Mózgiem całej operacji ma być brat jednego z zatrzymanych, Virenda Rastogi - plasujący się na dziesiętym miejscu listy najbogatszych Azjatów - aresztowany w Londynie na początku maja w związku z upadkiem jego działającej w Wielkiej Brytanii firmy RBG Resources. Firma Virendy Rastogi współpracowała z przedsiębiorstwami zatrzymanej czwórki z New Jersey.
Prokuratura oskarża zatrzymanych o to, że przedstawiali się bankierom jako brokerzy w handlu metalami, fałszowali dokumenty transakcji oraz wynajmowali ludzi w różnych krajach, którzy grali rolę ich klientów. Śledztwo wiodące do aresztowań zapoczątkowały banki już jesienią ubiegłego roku - kiedy kolejne raty spłaty pożyczek zaczęły spływać nieregularnie. Podczas kontroli okazało się, że siedziby poważnych klientów czwórki z New Jersey, rzekomo przedsiębiorstwa o wielomilionowej wartości, mieszczą się w slumsach indyjskich miast, gdzie trudno dojechać nawet rykszą.
"USA Today" pisze, że oszuści wyłudzili przynajmniej 70 milionów USD z FleetBoston Financial, 50 milionów USD z PNC Bank oraz 2,7 milionów USD z J.P. Morgan Chase. Prokuratura twierdzi, że na listę poszkodowanych można dopisać jeszcze 6 banków, a łączna suma udzielonych kredytów może dojść do miliarda USD.
