Pozwy złożyli w sądzie w Miami: Neil Luria, syndyk zbankrutowanej spółki Taylor, Bean & Whitaker Mortgage Corp (TBW), zajmującej się wcześniej udzielaniem kredytów hipotecznych, oraz Ocala Funding, dawna spółka zależna TBW.
Luria zarzuca Deloitte, że jej audytorzy niezgodnie z prawdą twierdzili w latach 2001–2008, że TBW jest w pełni wypłacalną i zdrową firmą, która przedstawia wiarygodne sprawozdania finansowe.
Spółka TBW upadła mimo dobrych ocen wystawianych jej przez Deloitte, a jej prezes Lee Farkas został w kwietniu 2011 r. skazany na 30 lat więzienia za oszustwa opiewające na 2,9 mld USD, które doprowadziły do bankructwa TBW?i Colonial Bank.
„Deloitte nie zauważyła tych oszustw, bo akceptowała wewnętrznie sprzeczne, niekompletne i przedstawiane w ostatniej chwili wyjaśnienia zarządu TBW dotyczące podejrzanych transakcji. Wyjaśnienia te nie miały żadnego sensu i mogły być łatwo podważone z użyciem dokumentów będących w posiadaniu Deloitte" – mówi pozew złożony przez Ocala Funding.
Spółka Deloitte uważa skierowane przeciwko niej zarzuty za bezpodstawne. Konkurencyjne firmy audytorskie i konsultingowe, takie jak PricewaterhouseCoopers, KPMG i Ernst & Young, też się zmagają z pozwami dotyczącymi patologii w amerykańskiej bankowości hipotecznej i wybuchem kryzysu.
