Mehmet Zafer Caglayan jest oskarżony o przyjęcie gotówki i biżuterii w ramach międzynarodowej operacji, której celem było dostarczenie Iranowi złota za miliardy dolarów.
Dochodzenie wszczęto w związku ze śledztwem prowadzonym wobec Rezy Zarraba, 33-letniego irańsko-tureckiego handlarza złotem, który w marcu minionego roku został aresztowany w Miami, a także wobec Halkbanku, jednego z największych tureckich banków. Jego były wiceprezes Mehmet Hakan Atilla został aresztowany przez amerykańskie władze w marcu tego roku. Zaprzecza, jakoby miał jakiekolwiek związki z ta sprawą.
Caglayan jest pierwszym byłym politykiem oskarżonym w ramach tego dochodzenia i oficjalne postawienie mu zarzutów niewątpliwie zaostrzy napięcie w relacjach między Turcją i Stanami Zjednoczonymi. W czasie popełniania zarzucanych mu przestępstw Caglayan był członkiem rządu prezydenta Recepa Erdogana.
Oskarżenie Caglayana oznacza poszerzenie zakresu amerykańskiego dochodzenia. Zarzuca mu się przyjmowanie łapówek z przychodów z handlu złotem za „świadczenie usług finansowych irańskiemu rządowi i ukrywanie tego procederu przed nadzorem amerykańskim". Oskarżany jest także o nakłanianie innych osób uczestniczących w tym procederze do jego ukrywania przed konkurencją i uniemożliwianie kontroli.
