Jak poinformowała KNF w komunikacie z 8 sierpnia 2017 r. wobec MIB 700, administrowanej przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu, skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia Komisji.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
